Версия для печати
Размер шрифта
+
Фото
Печать

Корректируется Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества

Постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 17 ноября 2020 г. № 24 «Об изменении постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 36» корректируется Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в целях приведения ее в соответствие с нормативными правовыми актами большей юридической силы.

Так, с 20 ноября 2020 г. независимо от того, были совершены финансовые операции или нет, в случае наличия высокой степени риска при осуществлении финансовой операции, определяемой в соответствии с рекомендациями по критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, регистраторами республиканской и территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – организации по регистрации) помимо идентификации участников финансовой операции будет проводиться также их верификация, обновление (актуализация) данных о них в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования оружия массового поражения» с учетом особенностей деятельности организаций по регистрации.

Вы можете найти эту страницу по следующему адресу:
http://gki.gov.by/ru/about-press-news-ru/view/korrektiruetsja-instruktsija-o-trebovanijax-k-pravilam-vnutrennego-kontrolja-organizatsij-po-gosudarstvennoj-7518/
© Госкомимущество, 2008-2019
Республика Беларусь
220005, г. Минск, пер. Краснозвёздный, 12

Использование информации сайта в коммерческих целях возможно только с разрешения Госкомимущества. При использовании материалов сайта Госкомимущества ссылка на источник обязательна.